其他常见罪名

一、诈骗罪
 
注：综合整理自广东及国家最新现行标准文件，仅供参考。广东省一类地区为广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞，二类地区为其他地区。
 
（一）诈骗价值6000元（二类地区4000元，电信网络诈骗3000元）为“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
 
（二）诈骗价值10万元（二类地区6万元，电信网络诈骗3万元）为“数额巨大”（数额接近“巨大”标准一般为80%，属于其他严重情节），处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
 
（三）诈骗价值50万元（二类地区、电信诈骗同）为“数额特别巨大”（数额接近“特别巨大”标准一般为80%，属于其他特别严重情节），处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
 
诈骗未遂，以数额巨大的财物为目标的，应予立案追诉。
 
电信诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：1.发送诈骗信息5000条以上的，或者拨打诈骗电话五百500人次以上的；2.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计5000次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准10倍以上的，应当认定为“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
 
一般诈骗特殊情形：（1）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（2）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（3）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；（6）诈骗集团的首要分子。
 
电信诈骗特殊情形：（1）造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；（2）冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； （3）组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； （4）在境外实施电信网络诈骗的；（5）曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；（6）诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；（7）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；（8）以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；（9）利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；(10)利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。
 
二、交通肇事罪
 
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：
 
1.造成死亡1人，或者重伤3人，负事故全部或者主要责任的;
 
2.造成死亡3人，负事故同等责任的;
 
3.造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在30万元的;
 
4.交通肇事致1人重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的：（1）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（2）无驾驶资格驾驶机动车辆的;（3）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;（4）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的;（5）超载50%以上驾驶的;（6）为逃避法律追究逃离事故现场的。
 
（二）具有下列情形之一的，属于“特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：
 
1.具有上款四种情形之一，又逃逸的；
 
2.造成死亡2人以上，或者重伤5人以上，负事故全部或者主要责任的;
 
3.造成死亡6人以上，负事故同等责任的;
 
4.造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在60万元以上的;
 
5.特别恶劣情节的其他情形。
 
（三）因逃逸致1人死亡的，处七年以上有期徒刑。
 
三、敲诈勒索罪
 
（一）敲诈勒索价值4000元（二类地区2500元）为“数额较大”（特殊情形为50%）或2年内敲诈勒索达3次，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
（二）敲诈勒索骗价值10万元（二类地区6万元）为“数额巨大”（特殊情形（3-7）为80%，属于其他严重情节），处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（三）敲诈勒索价值人民币50万元（二类地区40万元）为“数额特别巨大”（特殊情形（3-7）为80%，属于其他特别严重情节），处十年以上有期徒刑，并处罚金。
 
三、非法吸收公众存款罪
 
(一)具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：：
1.个人犯罪数额达到20万元，单位犯罪数额达到100万元;
2.个人犯罪集资参与人达到30人，单位犯罪集资参与人达到150人;
3.个人犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元，单位犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到50万元的。
4.造成恶劣社会影响和其他严重后果的。
 
(二）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
4.造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
 
四、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
 
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：
1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益数额达到3000元（网上也有流传6000元标准，具体请按照各地标准）
2.一年内曾因掩饰、隐瞒行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒的。
3.掩饰、隐瞒系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、优抚、扶贫、移民、救济款物的。
4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的。
5.实施其他掩饰、隐瞒行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
6.明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权，而予以转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，违法所得数额达到5000元的。
7.明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到50只的。
（二）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
1.掩饰、隐瞒价值总额达到10万元以上的；
2.掩饰、隐瞒10次，或者3次且价值总额达到5万元以上的；
3掩饰、隐瞒系电力设备，交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元的；
4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
5.实施其他掩饰、隐瞒行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的；
6.明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权，而予以转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒，违法所得数额达到5万元的；
7.掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆
 
五、组织、领导传销活动罪
 
（一）组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
 
（二）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金：
 
1.组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；
 
2.直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的；
 
3.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达60人以上的；
 
4.造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
 
5.造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
 
六、寻衅滋事罪
 
（一）具有下列情形之一的，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
 
1.随意殴打他人，破坏社会秩序的：（1）致1人以上轻伤或者2人以上轻微伤的；（2）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（3）多次随意殴打他人的；（4）持凶器随意殴打他人的；（5）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（6）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的。
 
2.追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序的：（1）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（2）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（3）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（4）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（5）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（6）利用信息网络辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的。
 
3.强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序的：（1）强拿硬要公私财物价值1000元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的；（2）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的（3）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（4）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（5）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的。
 
（二）纠集他人3次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
 
七、侵犯公民个人信息罪
 
（一）具有下列情形之一的，属于“情节严重”，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
 
1.出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；
 
2.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；
 
3.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的；
 
4.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的；
 
5.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；
 
6.数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；
 
7.违法所得5000元以上的；
 
8.将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；
 
9.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；
 
10.其他情节严重的情形。
 
为合法经营活动而非法购买、收受上述第三项、第四项规定以外的公民个人信息，具有下列情形之一的，属于“情节严重”：
 
1.利用非法购买、收受的公民个人信息获利5万元以上的；
 
2.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法购买、收受公民个人信息的；
 
3.其他情节严重的情形。
 
（二）具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
 
1.造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；
 
2.造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；
 
3.数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的；
 
4.其他情节特别严重的情形。