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六万“借款”引出的传销诈骗案

狗蛋让小花归还借款6万,小花说不是借款,是狗蛋转账委托她帮忙充值M币(跟比特币一样是虚拟货币),实际上也充值到账了。只不过,M币交易平台在2020年10月份莫名关停,账上的M币全部清空,狗蛋的6万拿不回来了,就用之前的转账记录去找帮他充值的小花“还钱”。
2020年4月疫情期间,家庭入不敷出,狗蛋和小花被高回报“刷单兼职”诱惑拉拢。兼职人只需在平台开账户,充值3万M币(1M币=1元),每4天按上层指令操作(刷单)一次,就可赚取一笔高达400元的“劳务费”。这样样算下来,只要充值3万,一月挣3000,一年挣3万6,年利率120%,简直是天上掉馅饼。上层说,M币就像股票一样,通过狗蛋小花这些兼职人刷单买入,使数据呈现波状上涨的趋势,这是为了吸引散户买入;之后在高点处再组织刷单卖出,使币价跌落,就可以割散户韭菜啦。狗蛋和小花他们信了,决心要做割韭菜的人上人。实质上,M币只是简单的虚拟货币,并不是所谓的稳定币。M币所在的平台是“上层”自己开设的,M币的趋势线由组织头部操纵绘制的,根本就没有交易,也没有散户的韭菜可以割。想割人韭菜的狗蛋和小花,竟是被收割的韭菜本身。
到了10月份,平台关停,账上几十万M币全部清空,狗蛋和小花等受害人得知,平台因涉嫌传销被立案侦查。狗蛋对追回诈骗款不抱希望,就用之前的转账记录来让小花“还款”。其实小花都如数帮他充值,也没有收费。小花自己也被诱骗充值了几十万。最后法院认定狗蛋小花并无民间借贷关系,裁定驳回狗蛋的起诉。
   其实从一开始的“每四天赚400”就可以知道,这事不靠谱。省事的听起来高端的(各种投资),来钱又快又多到离谱,再加上宣传人信誓旦旦、保证只赚不亏的口吻,一看到就要马上躲得远远的。道理都懂,可在这起庞氏骗局中,受害者是失业者、病患者、老人、残疾人,他们不是想要大富大贵,而是把这高回报“工作”当做救命稻草。传销、投资诈骗罪大恶极,他们往往会包装得非常高大上,千万要擦亮双眼,如果身边亲友入坑被骗了,及时劝导,保留证据,交由警方调查处理。(上述案件根据本所真实案件改编,当事人的名字均为化名)

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